Алтерко АД: Решения на извънредно общо събрание

Публикуване на вътрешна информация съгласно чл. 17 MAR

Алтерко АД: Решения на извънредно общо събрание

София / Мюнхен, 8 април 2022 г. – Алтерко АД (тикер A4L / ISIN: BG1100003166) („Алтерко“), доставчик на IoT и продукти за интелигентен дом, базиран в София, България, днес прие следните решения на своето извънредно общо събрание:

1. Общото събрание на акционерите увеличи броя на членовете на Съвета на директорите от 3 на 5, като Общото събрание на акционерите потвърждава настоящите членове на Съвета на директорите и назначава в допълнение следните нови членове: г-н Волфганг Кирш и г-н Грегор Билер
2. Общото събрание на акционерите прие промени в Политиката за възнагражденията
3. Общото събрание на акционерите прие изменения и допълнения в Устава на дружеството
4. Общото събрание на акционерите прие възнаграждението, гаранцията за управление и възнаграждението на новите членове на Съвета.
5. Общото събрание на акционерите одобри реда и условията за обратно изкупуване на до 80 000 собствени акции до 31 декември 2022 г. на цена в диапазона от 15 лв. (7,67 евро) до 30 лв. (15,34 евро) за акция. Обратното изкупуване може да бъде направено наведнъж или частично в една или няколко процедури за обратно изкупуване (до достигане на максималния брой акции) от Дружеството и/или някое от неговите дъщерни дружества чрез инвестиционен посредник от всеки акционер чрез борсови и/или извънборсови сделки. Съветът на директорите е овластен да предприеме всички други специфични параметри на обратното изкупуване и да предприеме всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на това решение на Общото събрание на акционерите

Дружеството ще публикува протокола от общото събрание в законоустановения срок.

Част от решенията подлежат на вписване в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

В съответствие с решението на Общото събрание на акционерите и Устава на дружеството, на по-късно днешно заседание Съветът на директорите назначи г-н Волфганг Кирш и г-н Димитър Димитров за главни изпълнителни директори на Алтерко АД.

* Курс евро/лев към 08.04.2022 г. – 1 евро = 1,95150 лева

За допълнителна информация, моля посетете allterco.com.

Директор за връзки с инвеститорите
Деница Стефанова-Георгиева, email: investors@shelly.com