Allterco JSCo: Решения на извънредното Общо събрание на акционерите

Публикуване на вътрешна информация съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014

Allterco JSCo: Решения на Извънредното общо събрание на акционерите

София / Мюнхен, 8 април 2022 г. – Allterco JSCo (борсов код A4L / ISIN: BG1100003166) („Allterco“), доставчик на продукти за интернет на нещата (IoT) и интелигентен дом със седалище в София, България, днес прие следните решения на своето Извънредно общо събрание на акционерите:

1. Общото събрание на акционерите увеличи броя на членовете на Съвета на директорите от 3 на 5, като потвърди настоящите членове на Съвета на директорите и избра следните нови членове: г-н Волфганг Кирш и г-н Грегор Билер
2. Общото събрание на акционерите одобри изменения в Политиката за възнагражденията
3. Общото събрание на акционерите одобри изменения и допълнения в Устава на Дружеството
4. Общото събрание на акционерите одобри възнагражденията, гаранциите за управление и обезщетенията на новите членове на Съвета на директорите.
5. Общото събрание на акционерите одобри условията за обратно изкупуване на до 80 000 собствени акции до 31 декември 2022 г. на цена в диапазона от 15 лв. (7,67 евро) до 30 лв. (15,34 евро) за акция. Обратното изкупуване може да бъде извършено наведнъж или на части, в рамките на една или няколко процедури за обратно изкупуване (до достигане на максималния брой акции), от Дружеството и/или някое от неговите дъщерни дружества чрез инвестиционен посредник, от всеки акционер, посредством борсови и/или извънборсови сделки. Съветът на директорите е овластен да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване и да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на това решение на Общото събрание на акционерите

Дружеството ще публикува протокола от Общото събрание на акционерите в законоустановения срок.

Някои от решенията подлежат на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

В съответствие с решението на Общото събрание на акционерите и Устава на Дружеството, на проведено по-късно днес заседание Съветът на директорите назначи г-н Волфганг Кирш и г-н Димитър Димитров за главни изпълнителни директори на Allterco JSCo.

* Валутен курс EUR/BGN към 8 април 2022 г. – 1 евро = 1,95150 лв.

За допълнителна информация, моля, посетете allterco.com.

Директор за връзки с инвеститорите
Деница Стефанова-Георгиева, email: investors@shelly.com