Съветът на директорите на Shelly Group счита предложената цена от 70,00 евро за справедлива и подкрепя доброволното публично търгово предлагане на Schneider Electric
- В независимо становище на Freitag & Co. относно справедливостта на предложената цена се заключава, че тя е справедлива от финансова гледна точка
- Предложената цена включва премия от приблизително 27% спрямо среднопретеглената спрямо обема цена (VWAP) на XETRA за шестмесечния период преди публичното оповестяване на преговорите
- Съветът на директорите разглежда Schneider Electric като силен стратегически партньор за следващия етап от растежа на Shelly Group
София / Мюнхен, 5 октомври 2026 г. – Съветът на директорите на Shelly Group SE (борсов код: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), доставчик на решения за интернет на нещата (IoT) и интелигентни сгради със седалище в София, България, приключи оценката си на обявеното доброволно публично търгово предлагане от SE 2026 A SAS, непряко дъщерно дружество, изцяло притежавано от Schneider Electric SE. Съветът на директорите счита предложената цена от 70,00 евро на акция, платима в брой, за справедлива и адекватна. Оценката му на предложената цена се подкрепя от независимо становище на Freitag & Co. GmbH относно справедливостта на цената, в което се заключава, че тя е справедлива от финансова гледна точка. Съветът на директорите разглежда Schneider Electric като силен стратегически партньор за следващия етап от международния растеж на Shelly Group при запазване на предприемаческата култура, организацията и персонала на Дружеството.
Становището относно справедливостта на цената потвърждава, че предложената цена е справедлива от финансова гледна точка
При оценката на Предлагането Съветът на директорите взе предвид независимо становище относно справедливостта на цената от 2 октомври 2026 г., изготвено от Freitag & Co. GmbH („Freitag“), което Съветът на директорите възложи по своя инициатива. Freitag заключава, че предложената цена от 70,00 евро на акция, платима в брой, е справедлива от финансова гледна точка за акционерите на Shelly Group.
Предложената цена включва премия от приблизително 27% спрямо среднопретеглената спрямо обема цена на акциите на Shelly Group на XETRA за шестмесечния период, възлизаща на 55,16 евро на акция към 28 юли 2026 г. — последния търговски ден преди публичното оповестяване на преговорите между Shelly Group и Schneider Electric.
За своята оценка Freitag използва общоприети методи за оценяване, включително анализ на историческите цени на търговия, оценка чрез дисконтирани парични потоци, преглед на сравними борсово търгувани дружества и предходни сделки, анализ на премиите въз основа на сравними публични търгови предлагания и наличните целеви цени, определени от анализатори на пазара на акции. На нито един от методите не е придадено конкретно математическо тегло.
Становището относно справедливостта на цената разглежда справедливостта на предложената цена от финансова гледна точка и не представлява препоръка към акционерите дали да предложат акциите си за продажба в рамките на Предлагането. Резюме на становището относно справедливостта на цената ще бъде достъпно на https://corporate.shelly.com/uploads/pages/Shelly_Opinion_Letter-efc356.pdf.
Стратегически перспективи и приемственост
При своята оценка Съветът на директорите взе предвид и стратегическите перспективи, произтичащи от предложеното партньорство с Schneider Electric. В съответствие с инвестиционното споразумение, обявено на 24 септември 2026 г., регистрираното Предлагане отразява намерението на SE 2026 A SAS да запази седалището на Shelly Group в България, както и организацията и персонала му, включително функциите по научноизследователска и развойна дейност, инженерна дейност, продажби, оперативна дейност и управление, за най-малко три години след приключване на Предлагането.
Съветът на директорите счита, че съчетаването на иновативните технологии на Shelly Group за интернет на нещата и интелигентни сгради, предприемаческата му култура и силната му пазарна позиция с глобалното присъствие и възможностите на Schneider Electric би създало значителни възможности за по-нататъшното развитие и международната експанзия на Дружеството.
Кристоф Виланек, председател на Съвета на директорите на Shelly Group SE, заяви: „Преди всичко предложението на Schneider Electric е изключително признание за постиженията на всички служители и ръководството на Shelly. Този екип постигна много, а устойчивото ежегодно повишаване на цената на акциите на Shelly в продължение на четири последователни години е доказателство за този успех — не само за Shelly, но и за резултатите и потенциала на цялата българска софтуерна и електронна индустрия. В личен план съм изключително доволен, че група с глобални успехи като Schneider е забелязала Shelly и сега отправя предложение за придобиване на Дружеството.“
Следващи стъпки
Мотивираното становище ще бъде публикувано заедно с документа за предлагането след одобряването му от българската Комисия за финансов надзор („КФН“).
Предлагането продължава да подлежи на одобрение от КФН, а срокът за приемане ще започне да тече едва след публикуването на одобрения документ за предлагането. Минималният праг за приемане от 95% остава непроменен. На този етап не е необходимо акционерите да предприемат каквито и да било действия.
За Shelly Group
Shelly Group SE разработва, проектира и разпространява решения за интернет на нещата и интелигентни сгради за потребители, които извършват самостоятелен монтаж, и за професионални потребители, като предлага съвременни технологии, безпроблемна оперативна съвместимост и висока степен на технологична гъвкавост. Продуктите на Shelly позволяват дистанционно управление и автоматизация, както и управление на енергопотреблението на електрически уреди и решения за интелигентни сгради чрез смартфони, персонални компютри или системи за домашна автоматизация на трети страни.
Освен от продажбата на устройства, Shelly Group генерира приходи и от своите облачни приложения. Shelly Group се възползва от производствен модел с ниска капиталоемкост чрез използването на производители по договор. Дружеството има силно присъствие в немскоговорящите държави, а продуктите му се предлагат в повече от 100 държави. С търговски структури в региона DACH, Бенелюкс, скандинавските държави, Иберийския полуостров, Полша, Италия, Франция, Обединеното кралство, България, Словения, Съединените щати и Китай Shelly Group има широко международно присъствие.
Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) е листвано на Българската фондова борса и на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса (XETRA: SLYG) и е включено в индекса SDAX.
Контакт за връзки с инвеститорите
Деница Стефанова-Георгиева, email: investors@shelly.com
Настоящото съобщение е само за информационни цели и не представлява предложение за закупуване или покана за отправяне на предложение за продажба на ценни книжа на Shelly Group. Предлагането ще бъде отправено единствено въз основа на документа за предлагането след одобряването му от КФН. На акционерите се препоръчва да прочетат внимателно документа за предлагането и мотивираното становище на Съвета на директорите на Shelly Group, след като бъдат публикувани.
Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития и резултати. Действителните резултати могат да се различават съществено от изрично посочените или подразбиращите се в такива изявления поради рискове, несигурност и други фактори.