Бордът на директорите на Shelly Group счита, че цената на офертата от 70,00 евро е справедлива и подкрепя доброволната публична тръжна оферта на Schneider Electric
- Независимо становище за справедливост от Freitag & Co заключава, че цената на офертата е справедлива от финансова гледна точка
- Офертната цена представлява премия от приблизително 27% за незасегнатата шестмесечна среднопретеглена по обем цена (VWAP) на XETRA
- Съветът на директорите вижда Schneider Electric като силен стратегически партньор за следващата фаза на растеж на Shelly Group
София / Мюнхен, 5 октомври 2026 г. – Съветът на директорите на Shelly Group SE (Тикер: SLYG/ISIN: BG1100003166) („ Shelly Group “), доставчик на IoT и интелигентни строителни решения със седалище в София, България, завърши оценката си на обявената доброволна публична тръжна оферта от SE 2026 A SAS, непряко изцяло притежавано дъщерно дружество на Schneider Electric SE. Бордът счита офертната цена от 70,00 евро за акция в брой за справедлива и адекватна. Оценката му на офертната цена е подкрепена от независимо становище за справедливост от Freitag & Co. GmbH, което заключава, че цената на офертата е справедлива от финансова гледна точка. Бордът счита Schneider Electric за силен стратегически партньор за следващата фаза на международен растеж на Shelly Group, като същевременно запазва предприемаческата култура, организация и работна сила на компанията.
Становището за справедливост потвърждава финансовата справедливост на цената на офертата
При оценката на Офертата Съветът на директорите взе предвид независимо становище за справедливост от 2 октомври 2026 г. от Фрайтаг & Co. GmbH („ Freitag “), което беше доброволно възложено от Управителния съвет. Фрайтаг заключава, че офертната цена от 70,00 евро на акция в брой е справедлива от финансова гледна точка за акционерите на Shelly Group.
Офертната цена представлява премия от приблизително 27% спрямо шестмесечната среднопретеглена по обем цена на Shelly Group от 55,16 евро на акция на 28 юли 2026 г., последния ден за търговия преди публичното оповестяване на дискусиите между Shelly Group и Schneider Electric.
За своята оценка Freitag взе предвид обичайните методологии за оценка, включително анализ на историческите търговски цени, оценка на дисконтираните парични потоци, преглед на сравними дружества, допуснати до борсова търговия, и предишни сделки, анализ на премиите въз основа на сравними оферти за публични търгове и налични целеви цени за анализатори на капиталови изследвания. Нито една методология не е получила специфична математическа тежест.
Становището за справедливост разглежда справедливостта на цената на офертата от финансова гледна точка и не представлява препоръка към акционерите дали да предложат акциите си в Офертата. Обобщение на становището относно справедливостта ще бъде на разположение на адрес https://corporate.shelly.com/uploads/pages/Shelly_Opinion_Letter-efc356.pdf.
Стратегическа перспектива и приемственост
В оценката си Съветът на директорите разгледа и стратегическата перспектива, произтичаща от предложеното партньорство с Schneider Electric. В съответствие с Инвестиционното споразумение, обявено на 24 септември 2026 г., регистрираната Оферта отразява намерението на SE 2026 A SAS да запази централата на Shelly Group в България, както и нейната организация и работна сила, включително нейните научноизследователски и развойни, инженерни, търговски, оперативни и управленски функции, за най - малко три години след приключване на Офертата.
Съветът на директорите вярва, че комбинирането на иновативните IoT и интелигентни строителни технологии на Shelly Group, предприемаческата култура и силната пазарна позиция с глобалния обхват и възможности на Schneider Electric ще създаде значителни възможности за по - нататъшно развитие и международна експанзия на компанията.
Кристоф Виланек, председател на Съвета на директорите на Shelly Group SE, заяви: „На първо място, офертата на Schneider Electric е уникално признание за постиженията на целия персонал и мениджмънт на Shelly. Този екип постигна много, а последователното годишно покачване на цената на акциите на Shelly в продължение на 4 поредни години е доказателство за този успех – не само за Shelly, но и за представянето и потенциала на цялата българска софтуерна и електронна индустрия. В личен план се радвам, че глобална успешна група като Schneider е забелязала Shelly и сега отправя предложение за придобиване на компанията .“
Следващи стъпки
Мотивираното становище ще бъде публикувано заедно с документа „Оферта“ след одобрението му от българската Комисия за финансов надзор („ КФН “).
Офертата остава предмет на одобрение от страна на КФН, а периодът на приемане ще започне едва след публикуването на одобрения документ за оферта. Минималният праг на приемане от 95% остава непроменен. Акционерите не трябва да предприемат никакви действия в този момент.
За Shelly Group
Shelly Group SE разработва, проектира и разпространява IoT и интелигентни решения за сгради за „Направи си сам“ и професионални потребители, предлагайки съвременни технологии, безпроблемна оперативна съвместимост и висока степен на технологична гъвкавост. Продуктите на Shelly позволяват дистанционно управление и автоматизация, както и енергийно управление на електрически уреди и интелигентни решения за сгради чрез смартфони, компютри или системи за домашна автоматизация на трети страни.
В допълнение към продажбата на устройства, Shelly Group генерира приходи от своите облачни приложения. Групата Shelly се възползва от производството на осветителни тела чрез използването на производители по договор. Компанията има силно присъствие в немскоговорящите страни и е представена със своите продукти в повече от 100 страни. С търговски организации в DACH, Бенелюкс, Скандинавските страни, Иберия, Полша, Италия, Франция, Обединеното кралство, България, Словения, САЩ и Китай, групата Shelly има широко международно присъствие.
Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) е листвана на Българската фондова борса и на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса (XETRA: SLYG) и е включена в SDAX.
Свържете се с отдел „Връзки с инвеститорите
Деница Стефанова-Георгиева, email: investors@shelly.com
Това обявление е само за информационни цели и не представлява оферта за покупка или покана за оферта за продажба на ценни книжа на Shelly Group. Офертата ще бъде направена изключително въз основа на документа за офертата след нейното оформяне от КФН. На акционерите се препоръчва да прочетат внимателно документа за офертата и мотивираното становище на Съвета на директорите на Shelly Group, след като са на разположение.
Това съобщение може да съдържа прогнозни изявления. Действителните резултати могат да се различават съществено от тези, изразени или подразбиращи се от такива изявления поради рискове, несигурност и други фактори.